Итоги 2025 года по валютному контролю: в Подмосковье выявили почти 6 тысяч нарушений

За год налоговые органы региона провели 2456 проверок соблюдения валютного законодательства резидентами и нерезидентами. По их результатам зафиксировано 5885 нарушений, вынесено 2910 постановлений об административных наказаниях на общую сумму почти 40 млн рублей. В бюджет уже поступило более 27 млн рублей штрафов.

Самые частые нарушения:

• незаконные валютные операции
• несвоевременное уведомление ФНС об открытии/закрытии счетов (вкладов) в иностранных банках
• нарушения сроков и порядка представления отчётов о движении средств по зарубежным счетам
• несоблюдение требований Инструкции Банка России по предоставлению подтверждающих документов при валютных операциях

Напоминаем: граждане и компании, имеющие счета в иностранных банках, обязаны:

• уведомлять налоговую об открытии, закрытии или изменении реквизитов таких счетов
• ежеквартально отчитываться о движении средств по ним

Несоблюдение этих требований влечёт серьёзные штрафы.